股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１００１１桥梁用钢绞线
河南恒星科技股份有限公司
职工代表大会会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１０年３月１２日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举谢海欣先生、谢建红女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
２０１０年３月１６日
附：职工代表监事简历
谢海欣先生：职工代表监事，１９５５年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。近５一直以来在公司任职，现任公司监事，河南恒星钢缆有限公司监事。谢海欣先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份桥梁用钢绞线，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢建红女士：职工代表监事，１９７６年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近５年以来一直在公司任职，曾任巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任，现任公司监事、就职于公司证券部。谢建红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１００１２
河南恒星科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”）第二届董事会第三十二次会议通知于２０１０年３月８日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１０年３月１４日（星期日）下午２时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事八人（董事吴定章先生因故未能出席），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式（独立董事郑锦桥、宋为、魏现州通过通讯方式进行了表决），投票通过了以下决议：
一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会已任期届满，本次董事会同意提名谢保军、焦耀中、陈丙章、赵文娟、孙国顺、徐会景、郑锦桥、魏现州、王莉婷九人为公司第三届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），其中郑锦桥、魏现州、王莉婷三人为独立董事候选人。独立董事候选人的相关材料将提交深圳证券交易所，五个交易日内，深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。经审核，深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事。
对于《公司董事会换届选举的议案》，公司第二届董事会独立董事认为：公司第三届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
该议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。
二、审议通过了《公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
内容详情见巨潮资（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。；
三、审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。
公司董事会同意于２０１０年３月３１日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
２０１０年３月１６日
附：候选人简历
谢保军先生，１９６２年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。长期从事金属制品的研究、开发及销售，１９９５年创办前身恒星公司，担任董事长、总经理职务，现任公司董事长、巩义市恒星金属制品有限公司执行董事、洛阳万年硅业有限公司董事。谢保军先生共持有公司９３８８９９１５股股份，占公司股本总额的３８．３８％，为公司实际控制人，其本人与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
焦耀中先生，１９５４年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自１９９５年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。焦耀中先生共持有公司２１３１５０００股股份，占公司股本总额的８．７１％，其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈丙章先生，１９５９年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。自１９９５年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司董事、副总经理。陈丙章先生共持有公司１３３６４８７５股股份，占公司股本总额的５．４６％，其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵文娟女士，１９６５年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自１９９７年进入公司以来，先后担任财务经理等职务，现任公司董事、财务总监、洛阳万年硅业有限公司监事。赵文娟女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津市瑞通预应力钢绞线有限公司孙国顺先生，１９６５年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科毕业，高级经济师。１９９９年加入公司，曾任公司办公室主任，现任公司董事会秘书。孙国顺先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐会景女士，１９６３年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业，会计师、高级经济师。１９９７年加入公司，曾任主办会计，现任公司会计机构负责人。徐会景女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑锦桥先生，英国Ｌｅｅｄｓ商学院ＭＢＡ，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任金桥联合会计师事务所首席合伙人，岳华会计师事务所合伙人，现任公司独立董事、北京嘉富诚国际投资有限公司董事长、灵宝黄金股份有限公司独立董事。郑锦桥先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏现州先生，法学硕士，博士（在读），北京市众鑫律师事务所律师，兼任北京市律师协会民事诉讼法专业委员会副主任、北京仲裁委员会仲裁员、贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事。公司第二届董事会独立董事。魏现州先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，钢绞线厂家未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王莉婷女士，１９６５年生，中共党员，武汉大学经济学硕士。高级会计师，高级审计师，中国注册会计师。现任郑州市注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记、华兰生物工程股份有限公司独立董事、中国会计学会会员、河南省注册会计师协会注册委员会委员、河南省总会计师协会理事。王莉婷女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑锦桥先生、魏现州先生、王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１００１３
河南恒星科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１０年３月１４日下午４时在公司会议室召开，会议通知于２０１０年３月８日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；
该议案根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第二届监事会已任期届满，需要进行换届选举；公司第三届监事会由３名监事组成，包括一名股东代表监事和两名公司职工代表监事。
经股东推荐，公司第二届监事会同意提名谭士泓先生（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
本项议案还需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
二〇一○年三月十六日
附：股东代表监事候选人简历
谭士泓先生：股东代表监事，１９５７年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，中专毕业。曾任公司副总经理、监事，现任公司监事会主席。谭士泓先生共持有公司１３３３０４００股股份，占公司股本总额的５．４５％，其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１００１４
河南恒星科技股份有限公司对
控股子公司担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司为控股子公司融资提供担保的议案》，同意为子公司巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆有限公司等在２０１０年度融资提供余额不超过７００００万元人民币的担保。
二、主要被担保人基本情况
（一）巩义市恒星金属有限公司
１、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司
２、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
３、法定代表人：谢保军
４、注册资本：３３００万元
５、经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线，胶管钢丝；自营本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅材料的进口业务；经营本企业的来料加工和三来一补贸易业务。
６、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股１００％）
７、至２００９年１２月３１日，该公司的资产总额为６３，６４１．９７万元，负债总额３２，５１５．６４万元，净资产３１，１２６．３３万元，净利润５，７４２．８５ 万元，资产负债率５１．０９％。（以上财务数据经深圳鹏城会计师事务所审计。）
截止２０１０年２月２８日，该公司的资产总额为７２，４４８．５８万元，负债总额４１，３７５．５８万元，净资产３１，０７１．００万元，资产负债率５７．１１％（以上数据未经审计）。
（二）河南恒星钢缆有限公司
１、被担保人名称：河南恒星钢缆有限公司
２、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
３、法定代表人：谢保万
４、注册资本：１２０００万元桥梁用钢绞线
５、经营范围：生产预应力钢绞线（凭有效许可证经营）。
６、与本公司关联关系：控股子公司（公司持股５１％）
７、至２００９年１２月３１日，该公司的资产总额为２５，０１４．６５万元，负债总额１２，２１３．５２万元，净资产１２，８０１．１３万元，净利润８０１．１３ 万元，资产负债率４８．８３％。（以上财务数据经深圳鹏城会计师事务所审计）。
截止２０１０年２月２８日，该公司的资产总额为２４，４３４．４７万元，负债总额１１，４８０．２７万元，净资产１２，９５４．１８万元，资产负债率４６．９８％（以上数据未经审计）。
三、本次担保的基本情况
１、担保方式：连带责任担保。
２、授权提供担保的期限：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日。
３、担保余额：不超过人民币７００００万元（含本次议案经股东大会批准之前公司已为子公司提供的担保余额３５２００万元）。
４、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第二届董事会第三十二次会议已经审议通过了《公司为控股子公司融资提供担保的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
同意公司为子公司提供担保，董事会认为：公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响。公司在２００９年度股东大会审议通过了《公司为子公司融资提供担保的议案》，同意为公司在２０１０年度提供不超过４２０００万元人民币的融资担保。目前，根据公司的经营情况及整体融资计划，为减少对外担保风险，有效利用自身资源，提高公司融资能力，公司拟提高２０１０年度为子公司担保额度至７００００万元人民币。
五、独立董事对本次担保的意见
独立董事会认为：公司本次董事会审议的《公司为控股子公司融资提供担保的议案》是合理的，符合相关规定的要求。我们同意以上事项，以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保余额为５０７００万元（含对子公司的担保３５２００万元，其中已为河南永顺铝业有限公司担保１２５００万元，为河南新野纺织股份有限公司担保３０００万元），占２００９年度公司经审计总资产的２７．７７％，净资产的５５．１０％；如股东大会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，公司对外担保余额最高为８５５００万元（含对子公司担保），占２００９年度公司经审计总资产的４６．８４％，净资产的９２．９１％。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
１、河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司
董事会
二〇一○年三月十六日
证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１００１５
河南恒星科技股份有限公司关于召开
２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：２０１０年３月３１日（星期三）１４：３０。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月３１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月３０日下午１５：００至２０１０年３月３１日下午１５：００的任意时间。
（二）现场会议召开地点
现场会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路１２１号公司会议室
（三）会议召集人
会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日
股权登记日：２０１０年３月２６日
（六）本次股东大会出席对象
１、截至２０１０年３月２６日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
１、审议《公司董事会换届选举的议案》（需逐项表决）；
１．０１ 选举谢保军先生为公司第三届董事会董事
１．０２ 选举焦耀中先生为公司第三届董事会董事
１．０３ 选举陈丙章先生为公司第三届董事会董事
１．０４ 选举赵文娟女士为公司第三届董事会董事
１．０５ 选举孙国顺先生为公司第三届董事会董事
１．０６ 选举徐会景女士为公司第三届董事会董事
１．０７ 选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事
１．０８ 选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事
１．０９ 选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事
２、审议《公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
３、审议《公司监事会换届选举的议案》。
第一项议案采取累积投票法。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：２０１０年３月３０日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００
２、登记地点：河南省郑州市金水路２９９号浦发国际金融中心Ｄ座１７０７公司证券部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年３月３０日１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年３月３１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２１３２；投票简称：恒星投票
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（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
议案序号
议案名称
对应申报价格